公司2020年度董事会、监事会暨股东会在成都召开

10月23日，董事长何林在成都创世纪大厦主持召开了公司三届三次董事会、二届三次监事会暨2020年度股东会，集团公司、长江勘测规划设计研究院、攀枝花市国有投资（集团）有限责任公司的3名股东代表、7名董事、5名监事出席会议，公司相关部门人员列席了会议。

会议现场

会上，董事会、监事会成员及股东代表认真履行职责，分别对董事会7项议案、监事会1项议案及股东会4项提案进行了审议，重点对《公司2019年度董事会工作报告》《公司2019年工作总结暨2020年工作安排》进行了审议。会议认为，公司2019年各项工作决策科学，管理到位，措施有力，工作进展十分顺利，取得了“两提前一核准一完成”的卓越成绩,圆满完成年度各项目标任务，有效维护了股东的各项权益，特别是提前一个月实现三期截流目标，为2020年度的首台机组投产发电工作打下了坚实的基础；公司2020年工作安排思路清晰，目标具体、明确，符合金沙水电站工程建设进度计划和公司高质量发展要求，尤其要针对新冠肺炎疫情对工程建设造成的影响和工程建设及管理中存在的问题，公司及时制定对策措施，认真抓好各项工作的落实，在上半年实现三期基坑安全度汛的基础上，正全力向11月首台机组投产发电目标迈进。

集团公司股东代表、审计部部长雷雨指出，公司是一支能打硬仗、能肯硬骨头的队伍，项目推进到目前阶段，董事会和经营团队付出了很大的心血，工作成效十分明显。他要求公司一定要做好金沙水电站工程建设收尾阶段的各项工作，为竣工审计做好准备，并预祝项目取得圆满成功。

长江勘测规划设计研究院股东代表、总经济师、公司董事王文新指出，目前金沙水电站已进入到非常关键的时期，希望各股东单位能给与最大支持，同时也希望公司在能投集团的坚强领导下，能够出色的完成工作任务。

何林表示，会后要全面贯彻落实会议精神，认真落实股东和董事提出的建议和意见，同时，加强安全管理，做好后期人员稳定、审计等相关工作，确保2020年度目标任务圆满完成。

会前，还召开了公司2020年度临时股东会，审议并通过了《关于调整公司董事的提案》。